ออสเตรเลียกำลังขยายการสอบสวนในคาสิโนเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายฟอกเงินที่อาจเกิดขึ้น เจ้าของคาสิโนหลักในห้าเมืองใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียขณะนี้อยู่ภายใต้การสอบสวนอย่างเป็นทางการ ธนาคารแห่งชาติออสเตรเลีย (NAB) และผู้ดำเนินการคาสิโน Crown Resorts, Star Entertainment Group และ SkyCity Entertainment Group ทั้งหมดถูกรวมไว้ด้วย
การสอบสวนกำลังดำเนินการโดยผู้ควบคุมการต่อต้านการฟอกเงิน
Crown ได้รับการตรวจสอบแล้วสำหรับการละเมิดที่อาจเกิดขึ้นที่คาสิโนเมลเบิร์น แต่ตอนนี้คาสิโนในเพิร์ทก็อยู่ภายใต้การพิจารณาเช่นกัน บริษัทไม่สามารถเปิดคาสิโนซิดนีย์ที่สร้างขึ้นใหม่ซึ่งมีราคา 2.2 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (1.2 พันล้านปอนด์; 1.7 พันล้านดอลลาร์) หลังจากการไต่สวนสถานที่สำคัญเมื่อต้นปีนี้กล่าวว่าบริษัทไม่เหมาะที่จะถือใบอนุญาตการเล่นเกมในนิวเซาธ์เวลส์
การสอบสวนพบว่า Crown ได้ “อำนวยความสะดวกในการฟอกเงิน, ทำให้เจ้าหน้าที่เสี่ยงต่อการถูกกักขังในเขตอำนาจศาลต่างประเทศและติดตามความสัมพันธ์ทางการค้ากับบุคคล” ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชญากรที่คาสิโนในเมืองอื่นของออสเตรเลีย
กรรมาธิการของการสอบสวนแนะนำให้ยกเครื่องการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยเริ่มจากการไล่ออกจากคณะกรรมการส่วนใหญ่
เป็นเวลาหลายปีที่ Crown ได้รับการเชื่อฟังโดยข้อกล่าวหาของกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่เกิดขึ้นที่คาสิโน รวมถึงการฟอกเงินอย่างกว้างขวางและขยะสำหรับนักพนันชาวจีนที่เชื่อมโยงกับกลุ่มอาชญากรที่จัดตั้งขึ้น Star Entertainment Group ซึ่งดำเนินการคาสิโนแห่งเดียวในซิดนีย์ ขณะนี้กำลังถูกสอบสวนเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะลูกค้าที่น่าสงสัย นั่นอาจเป็นอันตรายต่อข้อเสนอ 7 พันล้านดอลลาร์เพื่อซื้อ Crown Resorts ซึ่งเป็นคู่แข่งกันซึ่งได้รับการเข้าซื้อกิจการเมื่อเผชิญกับข้อกล่าวหาเรื่องการฟอกเงิน
SkyCity ซึ่งตั้งอยู่ในนิวซีแลนด์ซึ่งดำเนินการคาสิโนแห่งหนึ่งในออสเตรเลียกล่าวว่าหน่วยงานกำกับดูแลกำลังตรวจสอบการดำเนินงานของแอดิเลดเกี่ยวกับความขาดแคลนที่อาจเกิดขึ้นในการจัดการลูกค้าที่ระบุว่าเป็น “ความเสี่ยงสูงและเปิดเผยทางการเมือง”
NAB กล่าวว่าการสอบสวนมุ่งเน้นไปที่ขั้นตอนการระบุตัวตนลูกค้า
ที่อ่อนแอและการตรวจสอบภูมิหลัง ศูนย์รายงานและวิเคราะห์ธุรกรรมของออสเตรเลีย (AUSTRAC) ทำงานเพื่อป้องกันอาชญากรที่รวมตัวกันโดยใช้ธนาคารและบริษัทต่างๆ เพื่อเป็นเงินทุนในการดำเนินงาน หน่วยงานกำกับดูแลบอกกับ BBC ว่า “ทำงานร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐและดินแดนและพันธมิตรบังคับใช้กฎหมายเพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่สำคัญของการฟอกเงินผ่านคาสิโน” และเพื่อ “สนับสนุนกฎระเบียบและการศึกษาของภาคการพนัน”
ออสเตรเลียได้รับโทษเป็นประวัติการณ์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาอันเป็นผลมาจากการละเมิดการฟอกเงิน ในเดือนกันยายนของปีที่แล้ว ธนาคาร Westpac ของออสเตรเลียถูกปรับเป็นประวัติการณ์ 1.3 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย สำหรับการละเมิดกฎหมายฟอกเงินที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ธนาคารเครือจักรภพตกลงที่จะจ่ายเงินเป็นประวัติการณ์ 700 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียในปี 2561 ในคดีฟอกเงิน
ที่มา: Yahoo news
